Mire este video y conozca en detalle cómo funciona la Implementación de SAGRILAFT
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Guíe sus relaciones laborales con claridad, confianza y Buenas Prácticas. Conozca sus derechos y obligaciones como empleador o empleado.
El servicio de Implementación de SAGRILAFT analiza y evalúa de forma exhaustiva el nivel de cumplimiento de su empresa.
Entregamos un informe personalizado, en el que se especifican y determinan hallazgos, nivel de cumplimiento y riesgos patrimoniales. Ejecutamos un plan de mejora con el propósito de garantizar el cumplimiento de la normatividad laboral en Colombia.
¿Qué empresas están obligadas a implementar el SAGRILAFT?
Empresas sujetas a vigilancia y control por parte de la SuperSociedades que hayan tenido ingresos totales iguales o superiores a 40.000 SMLMV con corte al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior.
Empresas de los sectores inmobiliarios, comercialización de metales preciosos, servicios jurídicos, contables, construcción de edificios, entre otros. Estas empresas estarán obligadas si tuvieron ingresos totales iguales o superiores a 30.000 SMLMV con corte al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior y cumplan con los requisitos exigidos para cada sector.
La normatividad colombiana ha establecido los montos por los cuales las compañías se encuentran obligadas a la implementación del sistema SAGRILAFT, también ha definido las sanciones por el incumplimiento general a la obligación de contar con el Manual, la matriz de riesgos asociados con LA/FT y la obligación de nombramiento del Oficial de Cumplimiento, teniendo facultad sancionatoria hasta por 2000 SMLMV, lo que podría impactar significativamente a las compañías que dé cumplimiento a la implementación del sistema.
¿Qué incluye nuestro servicio?
Manual SAGRILAFT
Revisión y/o elaboración del Manual de SAGRILAFT o Régimen de Medidas Mínimas.
Matriz de riesgos
Definición de la matriz de riesgos asociados a Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT).
Implementación Manual SAGRILAFT
Implementación del Manual de SAGRILAFT o Régimen de Medidas Mínimas.
Oficial de Cumplimiento
Acompañamiento en la designación del Oficial de Cumplimiento.
Nivel de riesgo de exposición
Identificación del nivel de riesgo de exposición a factores de riesgo de LA/FT y evaluación del impacto de las transferencias en el sistema.
Reportes Legales
Verificación y estructuración de reportes legales (ROS, informe 75).
Nivel de riesgo de exposición
Identificación del nivel de riesgo de exposición a factores de riesgo de LA/FT y evaluación del impacto de las transferencias en el sistema.
Acompañamiento
Monitoreo, evaluación y contingencia.
Trámites
Asesoría en trámites ante la Superintendencia de Sociedades.
Metodología de Implementación de SAGRILAFT
Evaluación inicial del sistema actual.
Estructuración del Manual y matriz de riesgos.
Elaboración del documento de designación y vinculación del Oficial de Cumplimiento.
Diseño de políticas, formatos y procesos clave para mantenimiento del sistema.
Verificación y estudio de obligaciones de reporte ante la Superintendencia de Sociedades (AROS, ROS, informe 75).
Acompañamiento en la generación de informes requeridos por la Superintendencia de Sociedades (Opcional).
Capacitación del equipo y seguimiento continuo.
Modalidades de Servicio
Le gustaría ser acompañado por BP LAWYERS, tenemos cuatro modalidades de atención disponibles:
¡Trabajemos juntos para fortalecer la transparencia y protección de su empresa!
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Lo que algunos clientes dicen
